法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
(责任编辑：百科)
违停罚单可以扫码支付？小心了！码上有猫腻
外贸商：可以出货到美国了，“但得多几条腿走路”
在闽艺术校考考点公布 九所省外院校获准设立考点
泉州开展“文明出行 清静你我”主题创建活动
今晚8:00｜郑阿英：用柔弱双肩扛起重任 给仨孩子创造美好未来推荐文章
-
玻璃品种多，用途广，除了常见常用的石英玻璃、钢化玻璃以外，还有光学玻璃、变色玻璃、夹层玻璃等各种类型。由于玻璃种类丰富，想要挑选合适的类型便更显重要。为了能够找到合适的玻璃制品，我们需要对各种
...[详细]
-
年底前夫妻双方最高可贷80万元记者昨日获悉，市住房公积金管理委员会发布通知，对住房公积金使用政策作出调整，除了允许提取公积金支付首付款之外，即日起到2022年12月31日，提高住房公积金贷款最高额度。
...[详细]
-
7月1日，西香高速“九大超级工程”之一盐源隧道取得突破性进展，出口端右洞累计掘进突破1000米，为实现隧道贯通目标迈出坚实一步，掀起稳步向前的施工热潮，为全线按期建成通车奠定坚实基础。盐源特长隧道位于
...[详细]
-
全球四大会计师事务所齐聚郑东新区发布时间：2018-04-18 13:25 来源:豫都网 我要投稿[摘要]昨日上午，德勤中国与郑东新区管委会举行签约仪式，签约内容包括德勤中国入驻郑东新区等。记者了解到
...[详细]
-
尽管可信度存疑，一则关于宝可梦第十世代的新传闻仍在网络疯传。该消息源自4chan，称在《宝可梦朱/紫》之后的正统续作将定名为《宝可梦烈风/潮汐(Pokemon Gales/Tides)》，玩家将展开包
...[详细]
-
家装设计的前景如何？家装设计的前景非常广阔。随着人们对居住环境要求的不断提高，家装设计行业也越来越受到重视。人们希望通过家装设计来打造一个舒适、美观、实用的居住空间，这就为家装设计师提供了很大的发展空
...[详细]
-
艾司摩爾爛財報透露了什麼？｜英特爾、AMD宿敵變搭檔｜天下雜誌
艾司摩爾爛財報透露了什麼？英特爾結盟超微AMD），宿敵怎麼變搭檔？中國股市涼掉了，股民期待什麼？您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀，即可享全站不限篇數閱讀
...[详细]
-
铁路增开列车 还有部分余票海西晨报讯记者 雷妤）昨日记者从厦门火车站获悉，为应对春运客流高峰，厦门铁路往三明、泰宁、南昌等方向增添运力。其中，1月23日厦门—三明加开C9654次，三明&m
...[详细]
-
7月25日，中国华能集团有限公司董事长、党组书记温枢刚在哈尔滨与哈尔滨电气集团有限公司董事长、党委书记黄伟举行会谈。哈电集团副总经理、党委常委张连彬参加会谈。温枢刚对哈电集团近年来取得的成绩表示祝贺，
...[详细]
-
电炕装修效果图大全卧室电炕是一种常见的取暖设备，它在卧室装修中起到了重要的作用。本文将介绍电炕的相关概念、装修效果图以及一些使用经验。一、电炕的概念电炕是一种利用电能进行加热的取暖设备，它通常由加热元
...[详细]
热点阅读
